ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 करोड़ रुपये से अधिक के बिटकॉइन जब्त किए
यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई है। इस मामले में गेमिंग एप ई-नगेट्स और आमिर खान व इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ जांच की गई।
ईडी ने कहा कि उसने पिछले साल दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी.
इस संबंध में फेडरल बैंक की ओर से मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता की अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।
ईडी ने कहा कि आमिर खान ने लोगों को ठगने के लिए मोबाइल गेमिंग एप ई-नगेट्स की शुरुआत की थी।
उन्होंने लोगों से मोटी रकम वसूलने के बहाने ऐप से पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही ऐप के सर्वर से सारा डेटा भी डिलीट कर दिया गया था।
जांच से पता चला कि आरोपी क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग करके विदेशों में अवैध रूप से प्राप्त धन भेज रहा था।
ईडी ने कहा, 'आरोपी ने पिक्सल डिजाइन की मालिक सीमा नस्कर क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स का फर्जी अकाउंट खोला था
इसका इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया जा रहा था।
क्रिप्टोक्यूरेंसी को फिर क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। "
इस महीने की शुरुआत में ईडी ने इस गेमिंग ऐप फर्म के प्रमोटरों के परिसरों पर छापेमारी कर करीब 7 करोड़ रुपये जब्त किए थे.
इसमें उपयोगकर्ताओं को शुरू में उच्च कमीशन का लालच दिया गया था लेकिन बाद में इसके प्रमोटरों की जांच ने कुछ कारणों का हवाला देते हुए पैसे निकालने की सुविधा को रोक दिया,
जैसे हाल ही में, ईडी द्वारा कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों को भी बुलाया गया था।
यह समन कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जारी किया गया था।
इन एक्सचेंजों में CoinDCX, WazirX और Coinswitch Kuber शामिल हैं